S91 AML与KYC政策

预防洗钱

S91 反洗钱及KYC政策旨在协助预防洗钱,并降低平台被用于非法金融活动的风险。

预防欺诈

反洗钱及KYC措施亦有助于预防欺诈,使 S91 能在必要时审查身份、交易及潜在可疑活动。

保护用户及平台

S91 实施这些措施以协助保护用户并维护安全的平台环境,同时遵守适用的法律及法规。

何时可能需要KYC

S91 可能会在允许使用某些平台服务(包括提款)之前要求进行身份验证(KYC)。未完成所需验证的用户可能会受限使用某些功能。

政府颁发的身份证明

KYC流程可能需要有效的政府颁发身份证明文件,以协助验证用户身份。

自拍验证

S91 可能会要求进行自拍验证,作为身份验证流程的一部分。在需要验证时,该方式可与其他辅助信息一并使用。

居住地址证明

在KYC验证过程中,用户可能被要求提供居住地址证明作为辅助文件。

付款所有权验证

S91 亦可能要求进行付款所有权验证。这使平台能够审查相关付款信息是否与对应用户相符。

存款及提款

S91 可能会监控存款及提款,以识别异常交易活动及潜在的安全或合规问题。

回购交易

回购交易可能被纳入 S91 的交易监控活动中,以协助识别可疑或欺诈行为。

奖励领取

S91 可能会在必要时审查奖励领取情况,作为其识别异常活动或潜在滥用行为措施的一部分。

异常交易模式

交易活动可能会被监控,以识别可能表明可疑、欺诈或其他被禁止行为的异常模式。

多账户活动

S91 可能会监控与多个账户相关的活动。此类监控有助于平台识别可能需要进一步调查或风险审查的行为。

额外辅助文件

若检测到可疑活动,S91 可能会要求提供额外辅助文件,以在决定如何处理前获取更多信息。

延迟处理交易

在审查可疑活动、验证信息或潜在风险期间,S91 可能会延迟处理交易。

拒绝提款

若 S91 依据其反洗钱、KYC、安全或风险审查措施识别出需要采取行动的情况,提款可能会被拒绝。

临时冻结账户

S91 可能会在检测到可疑活动时临时冻结账户。此措施可能在审查相关账户活动期间使用。

暂停平台访问

平台访问权限亦可能在必要时被暂停。这些风险措施旨在保护用户及 S91 免受可疑或欺诈活动的影响。

交易记录

S91 可能会按照适用法律要求或合法业务需要保存交易记录。

验证文件

为身份验证而提交的文件亦可能按照适用法律要求或合法业务需要的期限予以保存。

与监管机构合作

S91 保留在法律要求下与监管机构合作的权利。这是平台履行适用AML及KYC合规要求方式的一部分。

欺诈或非法活动

被发现从事欺诈、非法或洗钱活动的用户,其 S91 账户可能会被暂停或永久终止。

用户配合验证

当 S91 要求验证或辅助文件时,用户应提供所需信息以完成相关审查。未能完成验证可能会限制对某些平台服务的访问。

政策变更

S91 可能会不时更新其AML及KYC政策。用户应定期查阅政策,以随时了解平台当前的要求。

最新政策版本

AML及KYC政策的最新版本将始终在 S91 平台上公开提供。

S91 上的AML是什么意思?

AML意为反洗钱。S91 实施AML措施以协助预防平台上的洗钱、欺诈及其他非法金融活动。

S91 上的KYC是什么意思?

KYC意为了解您的客户。它是指 S91 在用户访问某些服务前可能要求的身份验证措施。

S91 何时可能要求进行KYC验证?

S91 可能会在允许访问某些平台服务(包括提款)之前要求进行身份验证。

S91 可能会为KYC要求哪些文件?

验证可能包括政府颁发的身份证明、自拍验证、居住地址证明及付款所有权验证。

如果我未完成KYC会怎样?

未完成所需身份验证的用户可能会受限使用某些 S91 平台功能。

S91 会监控交易吗?

会。S91 可能会监控存款、提款、回购交易、奖励领取、异常交易模式及多账户活动,以识别可疑或欺诈行为。

S91 可以要求额外文件吗?

可以。若检测到可疑活动,S91 可能会作为风险审查的一部分要求提供额外辅助文件。

S91 可以延迟或拒绝提款吗?

可以。若检测到可疑活动,S91 可能会作为其保护措施的一部分延迟处理交易或拒绝提款。

S91 可以临时冻结账户吗?

可以。当检测到可疑活动且需要进一步审查时,S91 可能会临时冻结账户或暂停平台访问。

S91 会保存KYC及交易记录多久?

S91 可能会按照适用法律要求或合法业务需要保存交易记录及验证文件。

账户是否会因洗钱活动而被永久终止?

会。被发现从事欺诈、非法或洗钱活动的用户,其账户可能会被暂停或永久终止。